公告日期：2025-04-30

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-008
文峰大世界连锁发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王
钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《公司 2024 年年度报告全文和摘要》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2024 年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2024 年度利润分配预
案的公告》（临 2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2024 年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》；
公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额（税前）为705.73 万元。公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过，不在本次审议范围之内。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度公司及子公司申
请银行授信额度的公告》（临 2025-011）。

九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》（临 2025-012）。

十、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王钺、汤平、何兰红、黄明轩、华杰强回避本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-013）。

十一、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合中期分红的前提条件下和金额范围内制定具体的中期分红方案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（临202……
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