公告日期：2025-12-27

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-097
优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024
南京银行股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部
大楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 735

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,769,964,946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.9339

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，
表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东会
由本公司董事长谢宁主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司有签字权董事10人，列席8人，杨伯豪董事、吴弘独立董事因公务原因
未能列席本次会议；

2、本公司副行长、董事会秘书江志纯和其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,765,919,100 99.9538 2,863,202 0.0326 1,182,644 0.0136

2、 议案名称：关于选举王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,744,150,082 99.7056 25,196,020 0.2872 618,844 0.0072
3、 议案名称：关于选举王遥女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,766,889,296 99.9649 2,247,173 0.0256 828,477 0.0095

4、 议案名称：关于聘请南京银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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