公告日期：2025-04-22

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-013

优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度财 √

务决算报告及 2025 年度财务预算》的议案

2 关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度利 √

润分配预案》的议案

3 关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度关 √

联交易专项报告》的议案

4 关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度 √

部分关联方日常关联交易预计额度的议案

5 关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 √

2025 年度日常关联交易预计额度的议案

6 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年 √

度财务报告审计会计师事务所的议案

7 关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年 √

度内部控制审计会计师事务所的议案

8 关于审议《南京银行股份有限公司资本规划 √

（2025 年-2027 年）》的议案

9 关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券 √

的议案

10 关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融 √

债券的议案

11 关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司 √

第十届董事会董事候选人的议案

12 关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权 √

董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
……
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