公告日期：2026-02-28

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-004
江苏连云港港口股份有限公司

关于拟进行董事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事不超过 2 名。
二、董事候选人的提名

1、公司董事会可以提名第九届董事会董事候选人；

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以提名第九届董事会董事候选人；

3、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；

4、单个提名人提出的人数不得超过第九届董事会相对应的董事人数；

5、职工董事候选人由公司职工代表民主提名。
三、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于董事和高级管理人员任职管理的相关要求
（二）独立董事任职资格

符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事任职管理及行为规范的相关要求
四、本次换届选举的程序

1、提名人在 2026 年 3 月 5 日下午 5 时前向公司董事会秘书处提交所推荐提
名的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会可以自行在公司、参控股等企业内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、公司董事会提名委员会对推荐提名的董事人选及董事会自行搜寻的董事人选进行资格审查并形成书面意见。

3、公司董事会根据提名委员会的书面意见召开董事会会议明确董事候选人。
4、公司董事会召集、召开股东会，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。

5、董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

6、公司最迟在发布召开关于选举董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所进行审核。

7、第九届董事会经股东会和职工民主选举产生后，公司将与当选董事签订保密协议等。
五、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人提名书原件（格式详见附件 1）；

2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人承诺书（格式详见附件 2）；

4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

5、如提名独立董事候选人，除提供上述材料外，还需提供独立董事候选人声明原件（格式参见附件 3）、独立董事提名人声明原件（格式参见附件 4）、独立董事候选人履历表（格式参见附件 5）任职独立董事的资格证书复印件（如有）；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）。
（三）提名人提名董事候选人的方式如下：

1、仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2026 年 3 月 5 日下午 5 时前将相关文
件送达至公司董事会秘书处方为有效；

3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在 2026 年 3 月 5 日下午 5
时前邮寄至公司董事会秘书处方为有效；

4、2026 年 3 月 5 日下午 5 时以后，公司不再接受各方的董事候选人推荐提
名。
六、联系方式

联系人：韦德鑫

联系部门：董事会秘书处

联系电话：0518-82389262

联系传真：0518-82389251

联系地址：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼

邮政编码：222042

附件：

附件 1：董事候选人提名书

附件 2：董事候选人承诺书

附件 3：独立董事候选人声明

附件 4：独立董事提名人声明

附件 5：独立董事履历表

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。