公告日期：2026-02-07

金陵饭店股份有限公司

ESG 管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境、社会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG
职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”），股权委托管理公司参照执行。

第二章 ESG 管理理念与原则

第六条 公司始终将社会效益置于首位，积极履行 ESG 职责，兼顾经济效益
与股东利益保护的同时，确保债权人和职工权益得到充分维护，诚信对待供应商、客户和消费者，并致力于环境保护与社区建设等公益活动，从而促进公司与社会的协调、和谐发展，力求实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，将新发展理念融入经营发展和公司治理的各领域和全过程，主动参与生态文明建设和
污染防治、资源节约、生态保护的相关工作，通过在质量管理与食品安全、绿色经营、供应链可持续管理、数据安全、保护知识产权、严守商业道德等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。
第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应当在社区福利、救灾助困和公益事业等方面，积极履行社会责任。

第十一条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督工作，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理问题。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十二条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织
实施。

公司的 ESG 管理体系为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略与 ESG 委员会是 ESG 工作的研究和指导机构；

（三）公司设立 ESG 工作组，由公司分管领导、各部门负责人、各子公司主要领导和各部门指定的 ESG 工作对接人员组成，负责为战略与 ESG 委员会履行 ESG 相关工作职责提供保障和专业支持。证券事务部为公司 ESG 工作的牵头部门；

（四）公司各部门、各子公司是公司 ESG 工作的执行单位。

第十三条 ESG 工作相关各方职责

（一）董事会

1、审议和批准公司的 ESG 战略规划与目标、计划和实施方案，统筹公司与ESG 相关议题的资源配置，监督公司 ESG 治理实践的落地；

2、审议和批准公司 ESG 治理架构及重要制度、ESG 报告、涉及公司 ESG
治理重大信息的信息披露；

3、审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。
（二）战略与 ESG 委员会

1、审阅及研究公司 ESG 目标和规划、ESG 治理架构及其制度、ESG 领域
相关政策、ESG 报告、ESG 相关的信息披露文件等事项，向董事会提出建议；
2、评估和审议公司在 ESG 管理方面的策略、风险、执行等工作；

3、识别和监督……
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