公告日期：2025-05-23

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-014 号
金陵饭店股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开了第
八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修改情况如下：

原条款内容 修订后条款内容

第二条公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成
司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 号文号文件批准，以发起方式设立；于 2002 件批准，以发起方式设立。

年 12 月 30 日在江苏省工商行政管理局注 公司现持有江苏省市场监督管理局颁发的营业
册登记，取得营业执照，营业执照号 执照，统一社会信用代码：913200007455797746。3200001105707。

第五条 公司住所：南京市汉中路 2 号； 第五条 公司住所：南京市汉中路 2 号金陵饭店
邮政编码：210005。 4 层；邮政编码：210005。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成 第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之股东与股东之间权利义务关系的具有法 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公律约束力的文件，对公司、股东、董事、 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力监事、高级管理人员具有法律约束力的文 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董

他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 事、总经理和其他高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格和价格应当相同；任何单位或者个人所认 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
明面值。 值。

第十九条 公司发起人为南京金陵饭店集 第十九条 公司发起人为南京金陵饭店集团有限团有限公司、新加坡欣光投资有限公司、 公司、新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷 有限公司、江苏省出版印刷物资公司、南京消防物资公司、南京消防技术服务事务所，认 技术服务事务所，认购的股份数分别为 15,200
购的股份数分别为 15,200 万股、1,900 万 万股、1,900 万股、1,045 万股、570 万股、285
股、1,045 万股、570 万股、285 万股，出 万股，出资方式为：南京金陵饭店集团有限公司
资方式为：南京金陵饭店集团有限公司以 以酒店经营性净资产出资，其他发起人以现金出
酒店经营性净资产出资，其他发起人以现 资,出资时间为 2002 年 12 月。公司设立时发行
金出资,出……
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