公告日期：2025-05-23

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2025-015 号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度独立董事述职报告 √
4 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6 关于变更会计师事务所的议案 √
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 √
8 关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 √
9 关于补选公司非独立董事的议案 √
10 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议以及

第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日及

2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 10；

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5-10 项议案;

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案；

应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司；

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的……
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