公告日期：2025-12-25

大秦铁路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

董事会办公室

二〇二六年一月

大秦铁路股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至 14:20
会议地点：山西省太原市建设北路 202 号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、参会人员

（一）股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

（二）公司董事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
（二）宣布会议正式开始；
（三）审议议案：
1.《关于修订<大秦铁路股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
2.《关于修订<大秦铁路股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则>的议案》；
4.《关于修订<大秦铁路股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
5.《关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》；

6.《关于与中国铁路财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>的议案》。（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东会结束。

大秦铁路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

（议案一）

关于修订《大秦铁路股份有限公司

股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升上市公司规范运作水平，根据中国证监会《上市公司股东会规则》，公司对《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》进行修订完善。主要修订内容如下：
一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确股东会当场公布表决结果。

二是调整股东会提案权的相关规定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一，并明确公司不得提高该比例。

三是根据《上市公司股东会规则》内容调整《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》章节，删减原第九章、第十章以及第十一章等章节，将股东会记录内容、信息披露等内容并入其他章节。

四是删除监事、监事会相关表述，修改股东大会为股东会。

具体内容详见公司于2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则(2025 年修订）》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

（议案二）

关于修订《大秦铁路股份有限公司

董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规则，对《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

以上议案，现提请股东会予以审议。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 6 日

（议案……
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