公告日期：2025-09-24

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-065

大秦铁路股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,186,806,049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.4523

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长
陆勇先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、
陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事许光建先生、朱玉杰先生因
工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能
出席会议；
3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 13,170,929,157 99.8796 13,528,916 0.1025 2,347,976 0.0179

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 13,170,835,157 99.8788 13,520,816 0.1025 2,450,076 0.0187

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 13,170,753,757 99.8782 13,559,316 0.1028 2,492,976 0.0190

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 13,170,811,518 99.8787 13,796,055 0.1046 2,198,476 0.0167

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 ……
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