公告日期：2025-05-13

大秦铁路股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

董事会办公室

二〇二五年五月

大秦铁路股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

会议时间：2025 年 5 月 21 日 14:30，为保证会议按时召开，现场登记时间截至
14:20

会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场

主 持 人：董事长陆勇先生

记 录 人：董事会秘书张利荣女士

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、参会人员

（一）股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

四、会议议程

（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；

（二）宣布会议正式开始；

（三）审议议案和听取报告：

审议议案：

1.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

3.关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年预算报告》的议案；
4.关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案；
5.关于大秦铁路股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案；
6.关于变更年度财务报告审计机构的议案；
7.关于变更年度内部控制审计机构的议案；
8.关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案。
听取报告：
大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告。
（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东会结束。

大秦铁路股份有限公司
2024 年年度股东会会议材料

（议案一）

关于《大秦铁路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等规定，公司董事会向股东会报告工作。报告包含 2024 年度董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会主要工作思路。

以上议案，已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过。

现提请股东会予以审议。

附：《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 21 日

大秦铁路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，大秦铁路董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记重要讲话和对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实股东会各项决议部署，积极推动经营转型和改革创新，持续完善公司治理，不断强化风险管理与内部控制，科学确定经营计划和管理方针，持续提升董事的履职能力和董事会的战略决策水平，公司继续保持稳健发展态势。各位董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉履责，有效开展董事会各项工作。

一、2024 年董事会工作情况回顾

1. 坚定战略目标，推动公司稳健发展

2024 年，董事会围绕发展战略和经营计划，坚定“建设一流国铁控股上市公司”发展愿景，以“六个现代化体系建设”为载体，持续推进党建引领、安全生产、运输经营、公司治理等各项工作，聚焦实业、坚守主业，扎实推动公司高质量服务、高效率运营、高效益发展。

客运业务方面，坚持面向市场开车，精准实施“一……
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