公告日期：2025-04-30

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-036】

大秦铁路股份有限公司

日常关联交易 2024 年度完成及 2025 年预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2022 年 12 月 28 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会批准，公司
与实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国家铁路集
团”）续签了《综合服务框架协议》。本次日常关联交易事项无需
提交股东会审议。

公司参与国家铁路联合运输，执行行业统一的清算政策。公司与国
家铁路集团日常关联交易不会损害公司及股东，特别是中小股东的
合法权益，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关
于与中国国家铁路集团有限公司继续签署<综合服务框架协议>的议案》。关联董事王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策规则》等相关规
定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，中国铁路太原
局集团有限公司等关联股东回避表决，获得出席会议股东及股东代表有表决权股
份总数 79.75%的比例审议通过该项议案。该协议履行期三年，自 2023 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关
于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》。关联董事陆勇先生、王道阔先生回避表决，公司其余九位董事全部投赞成票。

公司于 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议。就公司预计 2025 年度日
常关联交易金额相关事项进行审议并发表独立意见：公司 2025 年日常关联交易预计金额是根据公司与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》有关约定进行的合理预计，符合公司实际的运营和发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。不会对上市公司独立性产生影响。

㈡ 2024 年日常关联交易预计和执行情况

1、购买商品、接受劳务的日常关联交易

⑴铁路运输服务

单位：万元 币种：人民币

2024 年实 预计金额与
关联交易项目 关联方 2024 年预计金 际发生金 实际发生金
额 额 额差异较大
的原因

路网服务支出 2,830,000 2,414,508 -

其中：线路使用费 北京、郑州、上 790,000 780,457 -

海局等集团公司

机车牵引费 北京、郑州、上 590,000 436,974 -

1 海局等集团公司

北京局等集团公

接触网使用费 司，晋豫鲁、太 170,000 194,554 -

中银公司及其他

铁路运输企业

货车使用费 国铁集团 420,000 309,327 -

……
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