公告日期：2025-04-30

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临 2025-032】

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月28日在山
西省太原市太铁广场以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书
面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席10 人，独立董事朱玉杰先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事许光建先生代为出席并表决。会议由董事长陆勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
报告包括 2024 年度工作回顾和 2025 年经营管理展望等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
报告包含 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作思路等内容。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

公司董事会审计委员会已审议该报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算
报告》的议案

报告包括 2024 年度主要财务指标、数据及 2025 年度预算情况等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

公司 2024 年年度股东会将听取该项报告。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 4 ……
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