公告日期：2025-04-30

大秦铁路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

樊燕萍

作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公司公司章程》等相关规定和要求，在 2024 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人博士研究生学历，山西财经大学会计学院教授、校学术委员会委员。中国会计学会环境与资源会计专业委员会会员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境会计专业委员会主任委员，太原市会计学会理事。兼任山西杏花村汾酒厂股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。经公司2022 年年度股东会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职；亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席法定会议情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东会会议。作为独立董事，我积
极参加公司的董事会和股东会，履行独立董事勤勉尽责义务，全年认真审议董事

应参加 以通讯 是否连续两 出席股

亲自出 委托出

董事会 方式出 缺席次数 次未亲自参 东会的

席次数 席次数

次数 席次数 加会议 次数

6 6 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。我担任审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员。报告期内主持召开6次审计委员会，参加1次薪酬与考核委员会。

报告期内，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席报告期内召开的专门委员会会议。作为审计委员会主任，每次会议召开前，都提前与公司管理层、会计师事务所进行充分沟通，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识，严格对照审计委员会工作规程，对年报编制、设计机构履职等提出建议和要求，以提高会议决策的科学性和合理性。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司合计召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席参会。2024 年度的独立董事专门会议主要围绕着公司本年度的日常关联交易额度和重大关联交易事项展开，本人对于上述关联交易事项的必要性、合理性、客观性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注，积极参与讨论和论证，提出意见并作出决策。

（四）在公司进行现场调查的情况

2024年，本人与公司管理层保持了定期沟通。公司每月按时发送公司情况通报，使我能及时了解公司生产经营情况，监督和核查公司内部控制管理、董事会
决议执行和经理层履行职责等情况。

8月29-30日，前往平朔露天煤矿和湖东地区参加公司组织的投资者走进大秦铁路反向路演活动。观摩了煤矿的采煤、装车过程，了解了朔州地区煤炭供给能力；参观了湖东机务段段史馆、指挥中心、整备场；湖东车辆段重载货车检修车间、宋庆龄公务用车、重载文化广场；湖东站大秦重载教育基地展厅、调度指挥中心、参观湖东车辆段车辆远程图像识别检测中心。通过现场调研，对大秦线装车源点的煤炭储备和产能情况，以及大秦线智能高效的装运能力，有了更深的理解，最后和公司高管一起与参加活动的投资者进行了座谈交流，沟通十分充分。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会主任，我与公司内部审计机构及会计师事务所保持持续、积极沟通。特别是年报审计期间，通过视频会议、现场会议以及小型电话会议等，与内部审计人员及会计师事务所对重点审……
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