公告日期：2026-02-25

重庆钢铁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会
2026 年第一次 A 股类别股东会
2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

2026 年 3 月 13 日.中国 重庆

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席或者列席会议的公司股东和股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东和股东代理人务必准时进入会场。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

三、股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会会议
采用现场投票和网络投票相结合的召开方式，2026 年第一次 H 股类别股东会采用现场投票的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东和股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

目 录

股东会议程 ......3
股东会议案 ......6
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ......6
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ......7

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ......10

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案 ......11
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 12

关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案 ......13
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ...... 14关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案15
关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 ......16
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 ......17关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 .....18关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购
义务的议案 ......19关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股
股票相关事宜的议案 ......20
关于修订《募集资金管理制度》的议案 ......22

股东会议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 3 月 13 日 13:30-14:00

会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 14:00

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号

重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股份的股东

2. 公司董事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

2026 年第一次临时股东会审议议案:

1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2. 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金总额及用途

2.08 滚存未分配利润的安排

2.09 上市地点

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期

3. 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4. 关于公司2025年度向特……
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