公告日期：2025-12-23

君合律师事务所上海分所

关于

《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

2025 年 12 月

目 录

释 义...... 3
正 文...... 8
一、收购人的基本情况...... 8
二、收购决定及收购目的 ...... 34
三、收购方式 ...... 36
四、收购资金来源...... 40
五、免于发出要约的情况 ...... 40
六、后续计划 ...... 41
七、对上市公司的影响分析 ...... 42
八、收购人与上市公司之间的重大交易...... 44
九、前六个月买卖上市公司股票的情况...... 45
十、《收购报告书》的格式与内容...... 46
十一、结论意见 ...... 46

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的涵义：

华宝投资 指 华宝投资有限公司；认购重庆钢铁本次向特定

对象发行 A 股股票的投资者；收购人之一，接

受一致行动人委托作为本次收购的信息披露义

务人

上市公司、重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司

本次发行 指 重庆钢铁向特定对象发行 A 股股票的行为

本次收购 指 华宝投资认购重庆钢铁向特定对象发行 A 股股

票的行为

《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司

《股份认购协议》 指

之股份认购协议》

中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司

长寿钢铁 指 重庆长寿钢铁有限公司，系重庆钢铁控股股东

中南钢铁 指 宝武集团中南钢铁有限公司

中钢设备 指 中钢设备有限公司

武汉宝信 指 宝信软件（武汉）有限公司

中钢重机 指 中钢集团西安重机有限公司

宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司

宝丞炭材 指 重庆宝丞炭材有限公司

中钢洛耐院 指 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

宝钢工程 指 宝钢工程技术集团有限公司

宝武重工 指 宝武重工有限公司

重庆朝阳 指 重庆朝阳气体有限公司

一致行动人 指 中国宝武、长寿钢铁、中南钢铁、中钢设备、武
汉宝信、中钢重机、宝信软件、宝丞炭材、中钢
洛耐院、宝钢工程、宝武重工及重庆朝阳

收购人 指 华宝投资及其一致行动人，其中中国宝武为其
他收购人的控股股东

宝钢股份 指 中国宝武子公司宝山钢铁股份有限公司

马钢集团 指 中国宝武子公司马钢（集团）控股有限公司
新钢集团 指 中国宝武子公司新余钢铁集团有限公司

太钢集团 指 中国宝武子公司太原钢铁（集团）有限公司
八钢集团 指 中国宝武子公司新疆八一钢铁集团有限公司
武钢集团 指 中国宝武子公司武钢集团有限公司

指 中国宝武子公司重庆钢铁（集团）有限责任公
重钢集团

司

中钢集团 指 中国宝武子公司中国中钢集团有限公司

中钢股份 指 中国中钢股份有限公司

中钢资本 指 中钢资本控股有限公司

中钢国际 指 中钢国际工程技术股份有限公司

中钢洛耐 指 中钢洛耐科技股份有限公司

中钢科技 指 中钢科技发展有限公司

中钢投资 指 中钢投资有限公司

宝武碳业 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。