公告日期：2025-12-20

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）就本次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析测算，具体情况如下：

重要声明：本分析测算不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、暂不考虑股权激励计划、本次发行募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

3、公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-21,832.68 万元，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,127.80 万元。按照公司
2025 年 1-9 月已实现净利润情况，假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润为-29,110.24 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-
30,837.06 万元（此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公
司对 2025 年盈利的预测或判断）。在此基础上假设 2026 年归属于上市公司股东
的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相较 2025 年持平、

相较 2025 年减亏 20%及均为 0（盈亏平衡）三种情形来测算公司 2026 年业绩

情况；

4、假设本次发行股票数量为 757,575,757 股，募集资金总额为 100,000 万

元，且不考虑发行费用影响；上述发行股票数量和募集资金总额仅为公司用于
本测算的估计，最终募集资金和发行数量将根据经上海证券交易所审核通过并
经中国证监会同意注册发行的股票数量、发行费用等情况最终确定；

5、假设本次发行于 2026 年 4 月末实施完毕，该完成时间仅为公司用于本

测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

6、假设暂不考虑公司利润分配情况的影响；

7、在预测公司总股本时，以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股本

8,851,763,767 股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公
积转增股本、股票股利分配、股权激励、股份回购等）导致发行人总股本发生
的变化；

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
构成公司的盈利预测，亦不代表发行人对经营情况及趋势的判断。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，具体情
况如下：

项目 2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 8,851,763,767 8,851,763,767 9,609,339,524

情形一：2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润较 2025 年度持平

归属于上市公司股东的净利润（万元） -29,110.24 -29,110.24 -29,110.24

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。