公告日期：2025-12-20

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-055
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

关于公司与特定对象签署附条件生效的

股份认购协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开
了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司与本次发行的认购对象华
宝投资有限公司（以下简称“华宝投资”）于 2025 年 12 月 19 日签署了《重庆
钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），华宝投资拟以现金方式认购公司本次发行的股份。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免 A股全面要约义务、经股东会审议 H 股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投资保留经中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国宝武批准、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。

本次发行的方案能否获得相关的批准以及获得相关批准的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

公司本次发行募集资金总额预计不超过 100,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核准的方案为准。其中，华宝投资拟认购金额为100,000 万元。华宝投资与公司控股股东重庆长寿钢铁有限公司（以下简称“长寿钢铁”）同受中国宝武控制，为公司的关联法人，本次发行构成关联交易。

本次发行的相关事项已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过、第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需本公司股东会审议通过。此外，根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免 A 股全面要约义务、经股东会审议 H 股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方华宝投资保留经中国宝武批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国宝武批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东长寿钢铁与华宝投资同受中国宝武控制，华宝投资为公司的关联法人。

（二）关联方基本信息

1、基本信息

企业名称 华宝投资有限公司

统一社会信用代码 913100001322288169

法定代表人 胡爱民

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西
区

注册资本 936,895 万元

经营期限 1994 年 11 月 21 日至不约定期限

对冶金及相关行业的投资及投资管理，投资咨询，商
经营范围 务咨询服务（除经纪），产权经纪。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股权控制关系

华宝投资为中国宝武全资子公司。

3、主营业务

华宝投资是中国宝武金融投资管理及服务平台，主要从事投资业务、证券服务业务、融资租赁业务、期货业务等。

三、关联交易标的及定价方式

本次关联交易的标的为公司本次发行的 A 股股票。

本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第二十二次会议决议公告日。
本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的
90%（计算结果向上取整至小数点后两位）。

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总数量。

根据上述定价原则，本次发行的发行价格为人民币 1.32 元/股。

在定价基准日至发行日期间……
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