公告日期：2025-12-20

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-049

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于
2025 年 12 月 19 日在公司以现场加视频方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月
15 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集并主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席 9 名（现场出席 5 名，通讯方式出席 4 名）。本次会议的
召集和召开程序符合有关法律法规及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司对实际经营情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的有效期内择机向特定对象发行。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为华宝投资有限公司，其以现金方式认购本次向其发行的 A 股股票。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司审议本次发行方案的第十届董事会第二十二次会议决议公告日。

本次向特定对象发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易均价的 90%（计算结果向上取整至小数点后两位）。

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总金额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总数量。

根据上述定价原则，本次向特定对象发行的发行价格为人民币 1.32 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。具体调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送股或转增股本数。

关联董事林长春回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量

本次向特定对象发行的 A 股股票数量为 757,575,757 股，不超过本次发行
前公司股本的 30%。华宝投资有限公司拟认购金额为 1,000,000,000 元，拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格得到的股份数量，认购股份数量计算至个位数取整，小数点后位数忽略不计，不足一股的部分对应的金额计入公司资本公积。

若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

如本次向特定对象发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或审核注册文件的要求等情况予以调整的，则认……
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