公告日期：2025-12-13

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-047
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十
一次会议于 2025 年 12 月 12 日以书面传签方式召开，会议通知已于
2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。因发出会议通知之日公司尚
未选举陈应明先生为第十届董事会职工董事，故职工董事豁免本次通知时限要求。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事 9名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）关于 2025 年度中期调整投资计划的议案

公司根据生产经营实际情况对 2025 年度投资计划进行中期调整。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于工资总额 2024 年度清算及 2025 年度预算的议案

公司根据规定开展 2024 年度工资总额的清算及 2025 年度工资
总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算的议案
公司按照《重庆钢铁经营层成员薪酬和绩效评价管理办法》等相关规定，开展经理层成员 2024 年度绩效评价及薪酬结算等有关工作。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事匡云龙回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

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