公告日期：2025-11-27

重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则

（2025 年 11 月 26 日修订版）

第一章 总则

第一条 为进一步规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。

第二条 董事会由 9 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，独
立董事 3 名（至少包括 1 名会计专业人士）。董事会设董事长 1 名，
可根据情况设副董事长 1-2 名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会下设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第二章 董事会的职责

第四条 董事会在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围
内行使职权，对股东会负责并报告工作。

第五条 董事会依据法律、行政法规或公司股份上市地证券交易
所的上市规则和章程的其他规定确定对外投资、收购出售资产、资产
抵押，对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序。

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会批准。

第三章 董事长职权

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司发行的证券；

（四）提名总裁的人选；

（五）董事会闭会期间，主持董事会的日常工作；

（六）《公司章程》以及董事会授予的其他职权。

第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会会议的召集和召开

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第九条 董事会每年度至少召开四次定期会议，由董事长召集。
在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。

董事会决定公司重大事项，属于公司党委会参与重大事项决策范
围的，应当事先听取公司党委的意见。

第十条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，
召集和主持董事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计与风险委员会提议时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通
过董事会办公室向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当尽快转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十二条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事长召集并主持，副董事长不能履职或不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条 召开董事会定期会议或临时会议，董事会办公室应当
分别提前 14 日和 3 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以及时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议时间的确定应保证所有董事都能收到……
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