公告日期：2025-11-11

重庆钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会

会议资料

2025 年 11 月 重庆

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的召开方式，2025年第一次 H 股类别股东大会采用现场投票的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

重庆钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会

2025 年第一次 H 股类别股东大会议程

会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号

重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股票的股东

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

2025 年第二次临时股东大会审议议案:

1. 关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案

2. 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

3. 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案
2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案:

1. 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案
2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案:

1. 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

重庆钢铁股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会

2025 年第一次 H 股类别股东大会资料目录

关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案 ...... 6
关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 ...... 11关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案 .. 57
关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案
各位股东：

根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于会计师事务所服务年限的规定，同时结合重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）简称“德勤华永”）为公司 2025 年度财务与内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）、德勤华永进行了事先沟通，安永华明、德勤华永均已明确知悉本次变更事项且对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册资本 8,670 万元……
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