公告日期：2025-11-11

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-043

重庆钢铁股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

本通知适用于公司A股股东

参加网络投票的A股股东在公司2025年第二次临时股东大会上投票，将
视同在公司2025年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议
案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2025年第二次
临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁股份有限公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日至2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

（一）2025 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H股股东

非累积投票议案

1 关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案 √ √

2 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 √ √

3 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款 √ √

的议案

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款 √

的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议
审议通过。详情请见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及《上海
证券报》披露的《关于变更 2025 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）、《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

2.特别决议议案：2、3

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：/

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。