公告日期：2025-10-31

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-037
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十
次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎
祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场出席 2 名，通讯方式出席 7 名），公司部分监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）2025 年第三季度报告

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2025 年第三季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案

同意公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务与内部控制审计机构，聘期至 2025 年年度股东会召开之日。
审计费用为人民币 240.83 万元（含税，含子公司），较上一期费用减少 5%；其中，年度财务报表审计费用人民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 50.83 万元。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更 2025 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，同时结合治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定，并结合实际情况，公司拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。

（五）关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A
股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的议案

根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公
司拟召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会。会议通知公司将另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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