公告日期：2026-03-07

股票代码：601003 股票简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD

（广西柳州市北雀路 117 号）

以简易程序向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二六年三月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：71,428,571 股

2、发行价格：4.20 元/股

3、募集资金总额：人民币 299,999,998.20 元

4、募集资金净额：人民币 297,744,950.37 元

二、新增股票上市安排

新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

目 录

特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况...... 4
第二节 本次新增股份发行情况...... 5
第三节 本次新增股份上市情况...... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 21
第五节 财务会计信息分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 30
第八节 其他重要事项...... 31
第九节 备查文件...... 32

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 指 柳州钢铁股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
柳钢股份 码为 601003.SH

本次发行、本次以简易程 指 柳州钢铁股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股
序向特定对象发行股票 票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会

董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

国信证券、保荐人、主承 指 国信证券股份有限公司
销商

发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。

公司名称 柳州钢铁股份有限公司

英文名称 LIUZHOUIRON&STEELCO.,LTD

股票简称 柳钢股份

股票代码 601003.SH

上市时间 2007 年 2 月 27 日

股票上市地 上海证券交易所

法定代表人 卢春宁

董事会秘书 赖懿

注册资本 256,279.32 万元

注册地址 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。