公告日期：2026-01-15

国信证券股份有限公司关于

柳州钢铁股份有限公司

主板以简易程序向特定对象发行股票的
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

上海证券交易所：

柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份、发行人、公司）拟申请以简易程序向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐柳钢股份申请以简易程序向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：柳州钢铁股份有限公司

英文名称：LIU ZHOU IRON & STEEL CO.,LTD

注册地址：广西柳州市北雀路 117 号

证券简称：柳钢股份

证券代码：601003.SH

上市日期：2007 年 2 月 27 日

股份公司成立日期：2000 年 4 月 14 日

联系方式：（0772）2595971

经营范围：一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储；检测检验服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

（二）主营业务

发行人的经营范围主要为烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售等，产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等。

发行人产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁产品。产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等二十多类行业。

发行人为中国 500 强企业、全球 50 大钢企柳钢集团的核心子公司，中国战
略性新兴产业领军企业 100 强，是中国华南、西南地区最大的钢铁企业之一。在
2025 年《财富》中国 500 强公司中位列第 250 位。发行人在 2024 年中国企业

500 强榜单中排名 238 位，在全球主要钢铁生产公司产量排名 18 位，在国内钢企
产量排名 11 位，中国钢铁企业竞争力暨发展质量 A+（仅 18 家钢企获得的极强
评级）。发行人具备年轧钢产能 2,220 万吨。

发行人在立足西南、华南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非的 10 多个国家和地区，在 500 公里经济半径内占据主导地位。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025-9-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31

资产总额 6,372,107.80 6,467,648.97 6,857,502.63 7,141,225.53

负债总额 ……
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