公告日期：2025-04-29

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-011
柳州钢铁股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025
年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合
的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度利润分配方案

该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024年度利润分配方案公告》（2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度内部控制评价报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年第一季度报告

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025 年第
一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于取消监事会并修订《公司
章程》的议案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-014）及《公司章程（2025 年 4 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续签《生产经营服务协议》
暨日常关联交易的议案

经公司第八届董事会第十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与控股股东柳钢集团签订了《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。此协议为框架协议，具体业务协议及金额根据此框架协议按实际情况进行订立。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于续签〈生产经营服务协议〉暨日常关联交易的公告》（2025-016）。

本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、监事会对如下事项发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营……
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