公告日期：2025-12-04

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号

晋亿实业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第

八届董事会 2025 年第五次会议，第八届监事会 2025 年第五次会议，审议通过

了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治

理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会

议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照相关规定

履行职责。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

说明：章程统一将“股东大会”修订为“股东会”、涉及“监事会”、“监事”的描述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，不影响实质内容的修订不再逐条列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订后内容相应调整。

第一条 为维护晋亿实业股份有限公司（以 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司（以

下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益、 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：浙江省嘉善经济开发区 第五条 公司住所：浙江省嘉善经济开发区
晋亿大道 8 号，邮政编码: 314100 晋亿大道 8 号，邮政编码: 314100。

企业类型为：外商投资股份有限公司（上
市）。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
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