公告日期：2025-12-26

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-032

晋能控股山西煤业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 349

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,121,852,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.0283

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席12人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪
姝为独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,114,448,830 99.3400 7,345,909 0.6548 58,200 0.0052

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,114,369,930 99.3329 7,424,309 0.6617 58,700 0.0054

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,114,358,230 99.3319 7,425,009 0.6618 69,700 0.0063

4、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,114,376,030 99.3335 7,418,609 0.6612 58,300 0.0053

5、 议案名称：关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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