公告日期：2025-10-28

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－021
晋能控股山西煤业股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围并修订

公司章程及其附件的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件，晋能控股山西煤业股份有限公司（“公司”）
于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东会审议取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》还结合公司业务发展需要以及工商登记注册对经营范围表述规范的具体要求，对原《公司章程》第十四条规定的经营范围进行了修改。

《公司章程》具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，实现国 合法权益，规范公司的组织和行为，实现
有资产的保值增值，更好的回报全体股 国有资产的保值增值，更好的回报全体股
东和社会，根据《中华人民共和国公司 东和社会，根据《中华人民共和国公司法》
法》（以下简称《公司法》）、《中华 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
人民共和国证券法》（以下简称《证券 和国证券法》（以下简称《证券法》）、
第一条 法》）、《中华人民共和国企业国有资 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企
产法》、《企业国有资产监督管理暂行 业国有资产监督管理暂行条例》、《中共
条例》、《中共中央国务院关于深化国 中央国务院关于深化国有企业改革的指
有企业改革的指导意见》、《中共中央 导意见》、《中共中央办公厅关于在深化
办公厅关于在深化国有企业改革中坚 国有企业改革中坚持党的领导加强党的
持党的领导加强党的建设的若干意见》、建设的若干意见》、《上市公司章程指引》
《上市公司章程指引》等规定，结合公 等规定，结合公司实际情况，制定本章程。
司实际情况，制定本章程。

公司坚持中国共产党的领导，坚持 公司坚持中国共产党的领导，坚持依
依法治企，根据《公司法》《中国共产 法治企，根据《公司法》《中国共产党章
党章程》的规定，在公司设立中国共产 程》的规定，在公司设立中国共产党的委
党的委员会（以下简称“公司党委”） 员会（以下简称“公司党委”）和纪律检
第二条 和纪律检查委员会（以下简称“公司纪 查委员会（以下简称“公司纪委”），开 （调整 委”），开展党的活动。党组织是公司 展党的活动。党组织是公司法人治理结构 至新章 法人治理结构的有机组成部分，在公司 的有机组成部分，在公司发挥领导核心和 程第十 发挥领导核心和政治核心作用，围绕把 政治核心作用，围绕把方向、管大局、保 三条） 方向、管大局、保落实开展工作。公司 落实开展工作。公司建立党的工作机构，
建立党的工作机构，配备党务工作人 配备党务工作人员。党组织机构设置、人
员。党组织机构设置、人员编制写入公 员编制写入公司管理机构和编制，党组织
司管理机构和编制，党组织工作经费列 工作经费列入公司财务预算，从公司管理
入公司财务预算，从公司管理费用税前 费用税前列支。公司为党组织的活动提供
列支。 必要条件。

公司住所：大同市新平旺，邮政编码： 公司住所：大同市云冈区新平旺大同
第六条 037003 电话：0352－7010476 传真： 矿务局办公楼，邮政编码：037003

0352－……
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