公告日期：2025-04-26

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－012晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿

白洞井运营维护承包暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称“白洞矿业公司”）；

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议；

公司过去12个月与同一关联方发生过其他类别的交易包括：向白洞矿业公司销售涂料19.67万元；与其他关联方发生类别相关的交易包括：塔山煤矿将塔山污水处理厂委托给公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）管理，年托管费为 425.29 万元；公司将塔山铁路分公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司管理，基础管理费每年 200 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定；公司将子公司高岭土公司托管给煤业集团下属子公司晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司管理，基础管理费每年 100 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

一、关联交易概述

公司的控股子公司塔山煤矿将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施，白洞矿业公司为塔山矿白洞井生产煤炭进行洗选加工服务。2022 年 6 月公司召开股东大会批准了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》，塔山煤矿与白洞矿业公司签署了相关租赁协议、运营维护服务协议、洗煤加工协议，期限不超过 3 年。现塔山煤矿拟继续将塔山矿白洞井日常运营维护承包给白洞矿业公司，租赁白洞矿业公司现有设备、设施。公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿与白洞矿业公司根据每年年初测算相关费用数额，签署相关协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据上海证券交易所监管规定，塔山煤矿为公司控股子公司，公司为晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）控股子公司，白洞矿业公司为煤业集团控股子公司，塔山煤矿与白洞矿业公司的交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）塔山煤矿基本情况

名称：同煤大唐塔山煤矿有限公司

住所： 大同市云冈区杨家窑村

法定代表人: 王磊

注册资本： 207,254 万元

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售；选煤厂投资建设；
副产品经营开发利用；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

近 3 年塔山煤矿主要财务指标： 单位：元

年度 总资产 净资产 营业收入 净利润

2022 30,307,377,641.30 20,224,974,446.42 13,655,071,364.78 4,314,627,072.41

2023 28,536,696,770.39 22,814,476,371.22 13,171,990,774.89 4,031,897,024.85

2024 30,362,141,587.93 24,766,858,797.57 12,785,587,666.92 3,619,154,961.84

2025.1-3 29,853,152,006.20 25,328,298,593.42 1,849,413,697.71 436,629,870.43

（二）关联方基本情况

名称：晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司

住所： 大同市矿区白洞街

成立日期： 2001 年 12 月 20 日

法定代表人: 霍利杰

注册资本： 2,693 万

经营范围：煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁； 煤矿设备及材料、配件销售；工矿工程综合服务；自有房屋租赁；电 力供应：配电业务、售电业务；矿井水、生活污水处理；矿山工程施 工；矿区生态环境治理，水暖安装维修服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东包括：煤业集团出资 869 万元、白洞煤业工会委员会出资
1,824 万元。

近 3 年白洞矿业主要财务指标： ……
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