公告日期：2025-12-20

中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就九州通 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度关联交易预计的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，
参加表决的非关联董事 12 人，其中 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已
经第六届董事会财务与审计委员会第十次会议审议通过。

公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议对上述关联交易预计情况进行了审核，独立董事认为：公司的关联交易遵守了平等互利的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，符合公司和股东的长远利益。

本事项尚需提交公司股东会审议批准，楚昌投资集团有限公司及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东将回避表决。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度关联交易预计的议案》，预计 2025
年度公司及下属子公司与主要关联方将发生全年金额不超过21.06亿元的日常采

具体情况如下：

单位：万元

预计金额与
2025年度预 2025年1-10月实 实际发生金
关联交易类别 关联人

计金额 际发生金额 额差异较大
的原因

楚昌投资集团有限公

采购商品/接受劳

司（含一致行动人） 9,000.00 5,185.35

务

及其子公司

楚昌投资集团有限公

销售商品/提供劳

司（含一致行动人） 1000.00 640.25

务

及其子公司

楚昌投资集团有限公

出租房屋建筑物

司（含一致行动人） 50.00 65.27

等

及其子公司

楚昌投资集团有限公

承租房屋建筑物

司（含一致行动人） 500.00 370.67

等

及其子公司

1、2025年实
际发生金额
……
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