公告日期：2025-05-17

中信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司 全资孙公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联
交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“九州通”）向特定对象发行优先股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对九州通全资孙公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项发表核查意见，具体情况如下：

一、设立产业基金及关联交易概述

（一）本次设立产业基金基本情况

为进一步促进公司旗下产业孵化器发展，进一步强化公司在医药大健康、科技领域的战略布局，公司全资孙公司九州通孵化器于近日和楚昌私募基金、谢家芳签署《北京智汇九州创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“本协议”），各方共同投资设立智汇九州创投，投资于药品、医疗器械、医美、抗衰等领域。该合伙企业的认缴出资额为 2,500 万元，其中九州通孵化器作为有限合伙人认缴出资 2,299 万元，认缴出资占比 91.96%；谢家芳女士作为有限合伙人认缴出资 200 万元，认缴出资占比 8%；楚昌私募基金作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资 1 万元，认缴出资占比不超过 1%。合伙企业设立后，将纳入公司合并报表范围。

鉴于楚昌私募基金为公司控股股东楚昌投资集团有限公司的下属控股企业，故本次共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交董事会和股东会审议。

（二）与关联人累计已发生的关联交易

截至公司公告披露日，过去 12 个月内，公司与楚昌私募基金发生关联交易的合计金额为 33,653.78 万元（已分别经董事会或股东会审议通过），公司不存在与不同关联人之间进行的交易类别相关交易。

二、各投资方基本情况

（一）普通合伙人的基本情况

1、公司名称：北京楚昌私募基金管理有限公司

2、统一社会信用代码：91420105MA4KXTAY3E

3、成立时间：2018 年 2 月 23 日

4、注册地：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38
号 1 幢 4 层 409-301 室（集群注册）

5、注册资本：3,000 万元

6、主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、实际控制人：刘宝林

8、关联关系：公司控股股东楚昌投资集团有限公司持有楚昌私募基金 100%股权，属于公司关联法人。

（二）其他有限合伙人的情况

1、合伙人名称：谢家芳

2、身份证号码：422432************

3、联系地址：北京市丰台区******

4、关联关系说明：谢家芳与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询，谢家芳不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）名称：北京智汇九州创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）类型：有限合伙企业

（三）执行事务合伙人：北京楚昌私募基金管理有限公司

（四）出资额：2500 万人民币

（五）经营场所：北京市丰台区航丰路 8 号 1 号楼 2 层 202 室

（六）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（七）各合伙人及认缴出资情况：九州通孵化器作为有限合伙人认缴出资2,299 万元，谢家芳女士作为有限合伙人认缴出资 200 万元，楚昌私募基金作为普通合伙人、执行事务合伙人拟认缴出资 1 万元。

四、合伙协议主要内容

（一）合同主体

北京楚昌私募基金管理有限公司、北京九州通科技孵化器有限公司、谢家芳
（二）合伙目的及合伙期限

1、合伙目的：在法律法规允许的范……
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