公告日期：2025-04-29

九州通医药集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（曾湘泉）

2024年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行职责，积极出席公司历次董事会、股东会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人曾湘泉，70岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾教授长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。现任中国人民大学劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会工资和福利专业委员会会长、中国劳动学会劳动科学教育分会会长、华夏金融租赁有限公司独立董事等；2020年11月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于2024年度报告披露前对自
身独立性进行了自查。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年，作为公司独立董事，本人始终如一地勤勉尽责，认真审议公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议的相关材料，对所议事项发表明确意见，以谨慎的态
度行使表决权，为公司董事会、专门委员会及独立董事专门会议科学决策起到了积
极作用。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度公司召开董事会10次，其中6次为现场结合通讯会议，4次为通讯会
议；召开股东会3次，本人均按时出席各次董事会和股东会，并对历次董事会审
议议案均发表意见并投了同意票。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会

独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大会

董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 的次数

曾湘泉 10 10 7 0 0 3 3

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2024年，公司共召开4次独立董事专门会议，共审议6项议案，本人均亲自出席，并且对议案发表了同意的意见。本人同公司其他独立董事行使的独立董事特别职权
符合有关规定要求，亦不存在本人提议未被采纳或者特别职权不能正常行使的情况。

本人作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员和财务与审计委员会委员，
依照公司董事会专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供
重要意见和建议。报告期内，公司共召开3次提名与薪酬考核委员会、5次财务与
审计委员会会议，本人均亲自出席并认真审核历次会议的议案等相关文件，充分发
挥提名与薪酬考核委员会和财务与审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面
的情况进行现场考察，并与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持
沟通与联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营情况。

在公司定期报告编制和审核过程中，本人听取了公司管理层对行业发展趋
势、公司经营状况等方面的汇报，与会计师事务所保持密切沟通，积极参加审计

沟通会议，跟踪审计进展，沟通审计问题，确保审计工作符合法律法规、部门规章、 公司章程以及内部管理的各项规定，确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经……
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