公告日期：2025-04-29

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2025-028

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会涉及优先股表决议案

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 优先股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

7.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度 √

薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

7.01 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 √

2025 年度薪酬方案的议案

7.02 关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 √

方案的议案

8 关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为 2025 年审计机构的议案

9 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的 √ √
议案

10 关于公司制定及修订部分管理制度的议案 √

11 关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议 √

案

12 关于公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 √

年）的议案

13 关于公司废止《监事会议事规则》的议案 √

14 关于公司选举独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 2、议案 7.02、议案 13 已经公司第六届监事会第十二次
会议审议通过，议案 1、议案 3-议案 6、议案 7.01、议案 8-议案 12、议案 14 已
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月
29 日刊载于《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日
报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（ww……
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