公告日期：2025-04-29

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-023
九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 26 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或
“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日
以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长刘长云先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年度董事会工作报告》。

三、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的 2024 年度独立董事述职报告。

四、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度财务报告。

公司 2024 年度财务报告在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,507,391,943.72 元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：
1、2024 年年初母公司未分配利润 7,640,924,524.95 元，加上 2024 年度母公
司实现净利润 1,541,523,150.20 元，提取 10%法定公积金 154,152,315.02 元、对
股东分配 977,222,913.50 元，期末未分配利润为 8,051,072,446.63 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-022）。

六、《关于公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》。
七、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年年度报告及摘要。

公司 2024 年年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年年度报告》及其摘要。

八、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关文件。

九、《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度可持续发展报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2024 ……
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