公告日期：2025-03-29

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-015
开滦能源化工股份有限公司

关于预计 2025 年为子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、 唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”）。

●财务资助方式：委托贷款

●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过 58,840.00 万元。

● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

一、预计 2025 年为子公司提供财务资助概述

根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技四家子公司的运营实际需求，自公司 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开日，公司拟向其提供委托贷款不超过 58,840 万元。具体明细如下：

委贷方 借款方 最高委贷金额
（万元）

唐山开滦炭素化工有限公司 26,400
开滦能源化工股份有限公司 承德中滦煤化工有限公司 22,440
唐山中阳新能源有限公司 5,000

唐山开滦化工科技有限公司 5,000

合计 58,840

在公司 2024 年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《公
司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、财务资助对象基本情况

（一）唐山开滦炭素化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007 年 11 月 12 日

住所：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：公司、河钢股份有限公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2024 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 65,887.23 万
元，负债总额 37,937.81 万元，净资产 27,949.42 万元，2024 年度营
业收入实现 138,968.80 万元，净利润-1,390.77 万元，资产负债率57.58%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2024年度共为炭素……
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