公告日期：2025-12-23

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-70
南方电网储能股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,401,474,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.1398

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。
3、部分高级管理人员列席会议；董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,401,076,936 99.9834 369,610 0.0153 27,700 0.0013

2、 议案名称：关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,400,931,636 99.9774 519,510 0.0216 23,100 0.0010

3、 议案名称：关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,400,930,436 99.9773 518,710 0.0215 25,100 0.0012

4、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 160,302,795 95.5030 7,487,589 4.4609 60,700 0.0362

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

……
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