公告日期：2025-12-23

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-72
南方电网储能股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知和材料于2025年12月22日以口头方式发出，会议于2025年12月22日在广州以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举刘国刚董事主持本次会议，刘国刚董事在会议上对本次会议的通知时间等事项向全体董事作出了说明，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举刘国刚先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

(二)审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期与公司第九届董事
会任期一致。

公司第九届董事会各专门委员会组成情况详见附件 1。

(三)审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

同意聘任李定林先生为公司总经理；同意聘任高磊先生为公司副总经理、总会计师，同意聘任周建为先生、孙立群先生、黄海先生、李媛媛女士为公司副总经理；同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。
该议案分项表决情况如下：

1.同意聘任李定林先生为公司总经理。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李定林董事回避表
决。

2.同意聘任高磊先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.同意聘任高磊先生为公司总会计师。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.同意聘任周建为先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.同意聘任孙立群先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.同意聘任黄海先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.同意聘任李媛媛女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.同意聘任钟林先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此前公司已向上海证券交易所报送钟林先生作为公司董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

聘任公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司总会计师事项亦经公司董事会审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。

公司高级管理人员简历详见附件 2。

(四)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任田凌先生为公司证券事务代表。

公司证券事务代表简历详见附件 3。

特此公告。

附件：1.公司第九届董事会各专门委员会组成情况；

2.公司高级管理人员简历；

3.公司证券事务代表简历。

南方电网储能股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

附件 1

公司第九届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略与可持续发展委员会

委员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉

召集人：刘国刚

（二）审计委员会

委员：王晓锦、杜云辉、张粒子

召集人：王晓锦

（三）提名委员会

委员：陈启卷、刘国刚、王晓锦

召集人：陈启卷

（四）薪酬与考核委员会

委员：王晓锦、范晓东、张粒子

召集人：王晓锦

（五）科技创新委员会

委员：李定林、陈启卷、张昆

召集人：李定林

附件 2

公司高级管理人员简历

李定林先生简历

李定林，男，1970 年 10 月生，中共党员，大学学历，学士学位，
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