公告日期：2025-12-06

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2025 年 12 月 22 日

目录

一、2025 年第四次临时股东会会议议程...... 1
二、2025 年第四次临时股东会注意事项...... 3
三、议案材料 ...... 5
1.关于变更会计师事务所的议案......52.关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议
案 ......113.关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案 ..20
4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案......29
5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案......44
6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ......54

南方电网储能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

时间 内容 主持人

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况

二、审议会议议案

非累积投票议案：

1.关于变更会计师事务所的议案

2.关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联

交易的议案

3.关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易

的议案

4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

2025年12 刘国刚
月 22 日 董事长
14:30 累积投票议案：

5.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事

5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董事

5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事

5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事

6.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事

6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事

6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事

三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关

问题

四、推举股东会监票人、记票人

五、公司董事会秘书对累积投票制规则进行说明

六、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决

七、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果

八、宣读公司股东会决议

九、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣

读本次股东会的法律意见书

十、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员

签署确认会议决议、会议记录等会议文件

十一、主持人宣布公司股东会闭幕

南方电网储能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 12 月 5 日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、……
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