公告日期：2025-12-05

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-63

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2025年11月28日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年12月3日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云辉、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于修订《公司资金管理规定》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过了关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
(三)审议通过了关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

同意提名刘国刚先生、李定林先生、范晓东先生、张昆先生、杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

该议案分项表决情况如下：

1.同意提名刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘国刚董事回避表
决。

2.同意提名李定林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。李定林董事回避表
决。

3.同意提名范晓东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。范晓东董事回避表
决。

4.同意提名张昆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。张昆董事回避表决。
5.同意提名杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。杜云辉董事回避表
决。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

非独立董事候选人简历详见附件 1。

(六)审议通过了关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案。

同意提名陈启卷先生、王晓锦女士、张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案分项表决情况如下：

1.同意提名陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。陈启卷独立董事回
避表决。

2.同意提名王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.同意提名张粒子女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案此前经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人简历详见附件 2。

(七)审议通过了关于召开公司 2025……
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