公告日期：2025-12-05

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-67

南方电网储能股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

暂无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资 √

者暨关联交易的议案

3 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨 √

关联交易的议案

4 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议 √

案

累积投票议案

5.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
5.01 选举刘国刚先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

5.02 选举李定林先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

5.03 选举范晓东先生为公司第九届董事会非独立董 √

事

5.04 选举张昆先生为公司第九届董事会非独立董事 √

5.05 选举杜云辉女士为公司第九届董事会非独立董 √

事

6.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 选举陈启卷先生为公司第九届董事会独立董事 √

6.02 选举王晓锦女士为公司第九届董事会独立董事 √

6.03 选举张粒子女士为公司第九届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东会召开 5 日前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、

议案 6。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3、议案 4。

应回避表决的关联股东名称：议案 2、议案 3 关联股东广东恒健资产管理有

限公司－广东恒会股权投资基金（有限合伙）需回避表决；议案 4 关联股东中国
南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网产融控股集团有限公
司(原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。