公告日期：2025-12-05

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-65
南方电网储能股份有限公司

关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名
蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”或“标的公司”，公
司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股 100%）在北京
产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放
弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，
广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒茂
基金”）拟对茂名公司进行增资，总计出资 76,800.00 万元，其
中 73,723.517610 万 元 计 入 茂 名 公 司 注 册 资 本 ， 其 余
3,076.482390 万元计入茂名公司资本公积。增资扩股后，南方电
网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）对茂名
公司持股比例为 69.6640%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事
长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，
唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有恒茂

基金合计 50%股权，恒茂基金与公司存在关联关系。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项尚需提交
股东会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金为新增投资者，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。

本次增资完成后，茂名公司注册资本由169,300.0000万元增加至243,023.517610万元，公司全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。

（二）决策与审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限
公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。

（三）与同一关联人的交易情况

最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿
元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：

序号 董事会 交易标的名称 交易金额 关联人

召开时间 （亿元）

广东战略性产业促进发展基金合
1 2025.12.3 肇庆浪江蓄能发 12 伙企业（有限合伙）（恒健控股公
电有限公司 司直接和间接持有该合伙企业合
计 50%股权）

广东工融恒茂股权投资合伙企业
2 2025.12.3 茂名蓄能发电有 7.68 （有限合伙）（恒健控股公司直接
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。