公告日期：2025-12-05

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-64
南方电网储能股份有限公司

关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，南方电网储能股份
有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司肇庆浪江蓄能发电
有限公司（以下简称“肇庆公司”或“标的公司”，公司持股90%，
广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股 10%）在北京产权交易所
以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放弃本次肇庆
公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，广东战略
性产业促进发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“战促基
金”）拟对肇庆公司进行增资，总计出资 120,000.00 万元，其中
114,584.397615 万元计入肇庆公司注册资本，其余 5,415.602385
万元计入肇庆公司资本公积。增资扩股后，公司对肇庆公司持股
比例为 54.2029%，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。
广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事
长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，
唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有战促
基金合计 50%股权，战促基金与公司存在关联关系。根据《上海

证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项尚需提交
公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确认战促基金为新增投资者，总计出资120,000.00万元，其中114,584.397615万元计入肇庆公司注册资本，其余5,415.602385万元计入肇庆公司资本公积。

本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173,500.0000万元增加至288,084.397615万元，公司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公司仍为肇庆公司的控股股东，肇庆公司仍纳入公司合并报表范围。

本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。

（二）决策与审议程序

公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认肇庆浪江蓄能发电
有限公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与战促基金等相关方签署增资协议。

（三）与同一关联人的交易情况

最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿
元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：

序 董事会 交易标的名称 交易金额 关联人

号 召开时间 (亿元)

肇庆浪江蓄能发 广东战略性产业促进发展基金合伙企

1 2025.12.3 电有限公司 12 业（有限合伙）（恒健控股公司直接和
间接持有该合伙企业合计 50%股权）

茂名蓄能发电有 广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限
2 2025.12.3 限公司 7.68 合伙）（恒健控股公司直接和间接持有
该合伙企业合计 50%股权）

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

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