公告日期：2025-10-21

南方电网储能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议材料

南方电网储能股份有限公司

2025 年 11 月 5 日

目录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程...... 1
二、2025 年第三次临时股东会注意事项...... 2
三、议案材料 ...... 4
关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案......4

南方电网储能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

时间 内容 主持人

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况

二、审议会议议案

关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案

三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关

问题

四、推举股东会监票人、记票人

2025年11 五、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决 刘国刚
月 5 日 董事长
14:30

六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果

七、宣读公司股东会决议

八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣

读本次股东会的法律意见书

九、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员

签署确认会议决议、会议记录等会议文件

十、主持人宣布公司股东会闭幕

南方电网储能股份有限公司

2025 年第三次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 10 月 21 日登载
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。

三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进行讨论。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部
过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于公司参与投资设立南网工融基金

暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟参与投资设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称“南网工融基金”）。本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制的关联方共同投资，构成关联交易。本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东会审议。具体情况如下：

一、本次投资概况

为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设，公司拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限公司（以下简称“工银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责任公司（以下简称“广西电网”）、深圳电网智慧能源技术有限公司（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）共同发起设立南网工融基金。其中南网基金、南网资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。