公告日期：2025-11-12

马应龙药业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 11 月

马应龙药业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会组织方有权加以制止。

2025 年第一次临时股东大会会议事项

一、会议时间：2025 年 11 月 20 日下午 15:15

二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室
三、表决方式：现场投票和网络投票相结合
四、主 持 人：董事长 陈 平
五、会议议案：

议案一：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》......5
议案二：审议《关于修订部分公司治理制度的议案》......6
议案三：审议《关于董高薪酬方案的议案》......7
议案四：审议《关于购买董高责任险的议案》......9

2025 年第一次临时股东大会议程

序号 内 容

主持人介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人
一 数及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、
监事、高级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。

二 审议下列四项议案
（一） 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
（三） 审议《关于董高薪酬方案的议案》
（四） 审议《关于购买董高责任险的议案》
三 推举会议监票人，参与计票与监票。
四 回答股东提问。
五 宣布表决结果。
六 见证律师宣读见证意见。
七 宣布会议结束。

议案一：
审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为进一步优化治理结构，提升治理效能，结合公司实际情况，拟取消监事会，原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022），修订后的《公司章程》详见附件 1。

本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，董事会提请股东大会授权公司办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

附件 1：《马应龙药业集团股份有限公司章程》

以上议案，请予审议。

议案二：

审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
各位股东：

为保持公司治理制度规则与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度规则进行修订及新增制定，具体内容详见公司于 2025 年 10 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022），现将其中的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》提交股东大会逐项审议，有关制度全文请见附件 2.01 和附件 2.02，本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

附件 2.01：《股东会议事规则》

附件 2.02：《董事会议事规则》

以上议案，请予审议。

议案三：

审议《关于董高薪酬方案的议案》

各位股东……
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