公告日期：2025-10-30

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-021
马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于
2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内
对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2025 年第三季度报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会审议通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2025 年第三季度报告》。

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟取消监事会，原《监事会议事规则》等相关制度废止，
并对应修订《公司章程》，详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日在《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-022）。

该议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司办理相关变更登记事宜，具体变更以相关行政管理部门登记为准。

三、《关于修订、制定部分公司治理制度规则的议案》

为保持公司治理制度规则与相关法律法规及规范性文件的一致性，公司同步修订、制定了以下制度规则，逐项审议结果如下：

3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.3 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.4 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.5 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.6 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.7 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.8 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.9 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.10 《关于修订<年报报告制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.12 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.13 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.15 《关于修订<新闻发言人管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

3.16 《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

详细内容请见公司于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-022）。
四、《关于购买董高责任险的议案》……
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