公告日期：2025-10-30

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-022
马应龙药业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟取消监事会，原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，详细修订情况请见附件《公司章程》（修订对照表）及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司办理相关变更登记事宜，具体变更以相关行政管理部门登记为准。

二、关于修订、制定部分公司治理制度的情况

为保持公司治理制度规则与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作细则》 修订

4 《董事会审计委员会议事规则》 修订

5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订

6 《董事会提名委员会议事规则》 修订

7 《董事会战略委员会议事规则》 修订

8 《董事会秘书工作细则》 修订

9 《信息披露事务管理制度》 修订

10 《年报报告制度》 修订

11 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

12 《重大信息内部报告制度》 修订

13 《外部信息报送和使用管理制度》 修订

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

15 《新闻发言人管理办法》 修订

16 《投资者关系管理制度》 制定

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，修订、制定的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国……
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