公告日期：2025-12-12

贵州钢绳股份有限公司（GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD）
股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2025年第二次临时股东大会会议资料
二 0 二五年十二月

目录

1、会议议程........…….…2
2、会议须知.......……..43、会议议案
1）关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的
议案........……..………….....……7
2）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...........…..8
3）关于修订《董事会议事规则》的议案.........9
4）关于修订《独立董事工作制度》的议案.........10
5）关于修订《股东会议事规则》的议案.........11
6）关于修订《关联交易管理制度》的议案.........12
7）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案.........13
8）关于修订《对外担保管理制度》的议案.........14
9）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案.........15

贵州钢绳股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2025 年12月19日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2025年 12月19日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2025年12月19日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情
况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

（四）议案审议

序号 议案名称 报告人

1 关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨 马显红先生

关联交易的议案

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 马显红先生

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 马显红先生

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 马显红先生

5 关于修订《股东会议事规则》的议案 马显红先生

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 马显红先生

7 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 马显红先生

8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 马显红先生

9 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 马显红先生

（五）股东审议、股东发言、提问、答疑

（六）选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）

（七）宣布对审议的议案进行表决

（八）宣布表决结果、宣读大会决议

（九）见证律师宣读律师见证意见

（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字

（十一）宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：
一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中……
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