公告日期：2025-12-04

贵州钢绳股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为进一步推进和完善公司治理体系和治理能力现代
化建设，保证总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，确保公司经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》，《贵州钢绳股份有限公司党委会议事规则》以下简称《党委会议事规则》，《贵州钢绳股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。

第二条 总经理办公会主要负责组织实施党委会、董事会的
决议，研究需提交董事会审议的事项，决定企业日常生产经营管理工作事项，是经理层最高议事决策形式，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权。按事别，分别向党委、董事会负责，实行总经理负责制。

第三条 公司办公室为总经理办公会的主办部门，负责会议
的组织、协调等相关工作。

第二章 会议组织

第四条 总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持召开，
或由其委托的其他经理层成员召集和主持召开。会议成员为：公
司经理层及其他高级管理人员；公司党委书记、董事长可根据工作需要参加会议；根据议事需要，由总经理决定相关人员列席会议；公司纪委书记及监察专员可列席总经理办公会。因故不能出席的，需事先向会议主持人请假。

第五条 总经理办公会原则上每周定期召开一次，时间为周
一下午两点整，总经理提议或遇特殊情况可临时召开。

第六条 有下列情形之一的，应临时召集总经理办公会:

（一）党委提议时；

（二）董事会提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）总经理认为必要时；

（五）两名以上总经理办公会成员提出决策建议或需要沟通协调的事项时；

（六）有重要经营事项或突发性事件发生，必须立即决定时。
第七条 总经理办公会应当有半数以上参加人员出席方能开
会并进行表决。

第八条 公司经理层及其他高管根据分工提出会议议案，出
席会议并发表讨论意见，参与集体决策，履行会议议定事项。
第九条 根据工作需要和保密的要求，总经理可调整总经理
办公会参会人员。

第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列
席人员须遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第三章 议事原则

第十一条 重大事项党委前置研究原则。凡涉及重大生产经
营管理事项的，由总经理办公会研究拟订建议方案后，提交公司党委会进行前置研究。

第十二条 对董事会负责原则。总经理办公会应根据相关法
律法规和《公司章程》规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。

第十三条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应
充分调研和论证其必要性和可行性，确保决策的科学性并符合公司发展的实际，避免决策风险，提高决策效率。

第十四条 分工负责原则。总经理和经理层根据分工，牵头
具体工作，履行各自职责。

第十五条 民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发
表意见，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由总经理在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。

第四章 审议事项

第十六条 公司总经理办公会按相关规定权限范围进行对应
研究决定或研究讨论。

第十七条 公司总经理办公会审议以下事项：

（一）传达、学习中央、省等上级主管部门、公司党委会和股东会、董事会的决定及有关文件和会议精神，研究贯彻落实措施；

（二）研究决定公司一般性安全生产、环境保护、经营、投资、法律纠纷处理等方案；

（三）研究决定公司内部机构职能调整，项目管理机构的成立、撤销；

（四） 研究决定公司业务规定、规程等一般性规定的制
（修）订；

（五）研究决定公司一般资产损失核销、资产评估核准或备案、资产处置、对外捐赠及商业赞助事项；

（六）研究决定公司年度预算内大额度资金调动和使用；
（七）研究决定公司主营业务内一般性项目投资；

（八）研究决定公司一般技术引进和一般性物资、服务采购立项；

（九）研究公司企业文化建设、人力资源培训方案；

（十）根据干部管理权限研究决定干部职工的奖励与处分、职工收入分配方案；

（十一）拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投……
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