公告日期：2025-12-04

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-040
贵州钢绳股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公
司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
3日召开第九届董事会第四次会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及关于制定、修订公司部分制度的议案，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

（一）取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，陈杰先生不再担任公司监事、监事会主席；张强先生、李跃文先生不再担任公司非职工代表监事；赵立刚先生、
严志远先生不再担任公司职工代表监事。截至本公告披露日，陈杰先生、张强先生、李跃文先生、赵立刚先生、严志远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陈杰先生、张强先生、李跃文先生、赵立刚先生、严志远先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

（二）《公司章程》的修订情况根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
1.将“股东大会”调整为“股东会”；

2.将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

3.其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。

二、制定、修订公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《股东会议事规则》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《审计委员会实施细则》 修订 否

6 《战略委员会实施细则》 修订 否

7 《提名委员会实施细则》 修订 否

8 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

9 《募集资金使用管理制度》 修订 是

10 《投资者管理制度》 修订 否

11 《总经理工作细则》 修订 否

12 《总经理办公会议事规则》 修订 否

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《董事会向经理层授权管理办法》 修订 否

15 《经理层向董事会报告工作制度》 修订 否

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